Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định bắt tạm giam ông Nguyễn Đỗ Lăng cùng 4 bị can khác để làm rõ hành vi thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến 3 doanh nghiệp: Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (API), Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (APS) và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ).

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015.

5 bị can bao gồm: Ông Nguyễn Đỗ Lăng (Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán châu Á Thái Bình Dương), Phạm Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT), Huỳnh Thị Mai Dung (vợ ông Lăng), Nguyễn Thị Thanh (Kế toán trưởng), Phạm Thị Đức Việt (Phó phòng dịch vụ khách hàng).

Trên thị trường chứng khoán, API, IDJ và APS được biết đến là các cổ phiếu thuộc họ Apec. Trong đó, APS và API là công ty thành viên của Apec Group, trong khi IDJ là công ty liên kết.

Các công ty thành viên của Apec. Ảnh chụp màn hình

Apec Group tiền thân là Công ty cổ phần BG Group được chính thức thành lập ngày 24/11/2017 và được đổi tên thành Apec Group từ giữa năm 2020. Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Đầu tư tài chính, phát triển bất động sản, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khai thác và vận hành dịch vụ khách sạn, xử lý các vấn đề về môi trường, viễn thông.

Điểm nhấn đáng chú ý của hệ sinh thái này có lẽ là danh mục bất động sản với hàng chục dự án trải dài từ Bắc vào Nam. Trong đó có tổ hợp thương mại dịch vụ, căn hộ và khách sạn 5 sao Apec Diamond Park tại Khu đất nhà máy xi măng (cũ) nằm cạnh đường quốc lộ 1A, thuộc thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, Tp Lạng Sơn. Dự án được xây dựng trên khu đất có quy mô 55.432 m2.

Tổ hợp nghỉ dưỡng trị liệu sức khỏe từ khoáng nóng thiên nhiên Apec Mandala Retreats Kim Bôi với diện tích hơn 5,68ha tại Hòa Bình.

Apec Golden Valley Mường Lò tại Phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái với diện tích 16 ha, bao gồm 4 phân khu, 359 căn thấp tầng.

Tại Bắc Giang, Apec Group đầu tư dự án Apec Aqua Park Bắc Giang với quy mô 4.546m2, gồm các loại hình sản phẩm: Căn hộ chung cư, căn hộ khách sạn, shop thương mại.

Tại Ninh Thuận, doanh nghiệp này đầu tư dự án Apec Dubai Ninh Thuận, diện tích 2,2ha, cung cấp các sản phẩm gồm condotel, căn hộ chung cư, văn phòng.

Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có dự án The Apec Mandala Windham Mũi Né với tổng diện tích 4,5ha. Quy mô dự án gồm 2912 căn shophouse và condotel.

Apec Mandala Grand Phú Yên tại Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên với tổng diện tích: 4.514 m2. Quy mô dự án gồm 1209 căn với 24 tầng căn hộ 02 tầng thương mại. Cũng tại Phú Yên, doanh nghiệp này còn triển khai dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên nằm tại Tuy Hòa. Dự án có quy mô 10.872m2, gồm 1.089 căn hộ, thuộc các loại hình shophouse, căn hộ khách sạn.

Ngoài ra còn một số dự án khác như: cụm công nghiệp dịch vụ Làng Nghề Apec Đa Hội, Điềm Thụy Center Point, Apec Mandala Wyndham Hải Dương,…Đa số các dự án bất động sản là do Apec Group làm chủ đầu tư, còn một số dự án khác được phân bổ cho các công ty thành viên là Apec Investment (API) và IDJ Investment (IDJ).

Danh mục các dự án do các doanh nghiệp “họ” APEC đầu tư. Nguồn: Tổng hợp từ APEC, API

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 của API ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tồn kho của nhiều dự án gồm Royal Park Huế (290 tỷ đồng), KCN Đa Hội (114 tỷ đồng), Dự án Dubai Tower Ninh Thuận (46 tỷ đồng, Mandala Wyndham Phú Yên (240 tỷ đồng), Aqua Park Bắc Giang (170 tỷ đồng)...

API ghi nhận số tiền người mua trả trước tại dự an Mandala Wyndham Phú Yên hơn 180 tỷ đồng, Aqua Park Bắc Giang là hơn 7 tỷ đồng, Apec Đa Hội hơn 9 tỷ đồng và Royal Park Huế 522 triệu đồng.

Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 của IDJ ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tồn kho tại các dự án Mandala Wyndham Mũi Né (1.285 tỷ đồng), Mandala Grand Phú Yên (117 tỷ đồng), Diamond Park Lạng Sơn (96 tỷ đồng); tồn kho thành phẩm tại dự án Mandala Hotel Hải Dương (52,4 tỷ đồng)...

IDJ ghi nhận số tiền người mua trả tiền trước gần 2.016 tỷ đồng. Trong đó, APEC Mandala Wyndham Mũi Né ghi nhận số tiền người mua trả tiền trước gần 2.016 tỷ đồng, Apec Diamond Park Lạng Sơn 36,5 tỷ đồng, APEC Mandala Wyndham Hải Dương gần 7,8 tỷ đồng.

cafeland