Cụ thể, Danh Khôi Holdings đã chuyển mục đích sử dụng gần 2,234m2 đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, các thửa bị chuyển mục đích bao gồm: 172, 185, 186, 133, 119, 206, thuộc tờ bản đồ số 31 và thửa 405, tờ 35 tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa.

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt tiền với tổng mức phạt gần 284 triệu đồng, bên cạnh đó, buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 181 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm. Thời gian khắc phục hậu quả là 10 ngày để từ ngày nhận quyết định.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả sẽ do Danh Khôi Holdings chi trả.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 6 tháng, Danh Khôi Holdings bị cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt. Trước đó, vào ngày 19/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt đối doanh nghiệp này do thi công trái phiếu một số hạng mục.

Cụ thể, Danh Khôi Holdings đã tổ chức thi công xây dựng hạng mục công trình khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu sai nội dung Giấy phép xây dựng. Ngoài ra, trong hạng mục trạm xử lý nước thải kích thước khoảng 6m x 34m, nhà điều hành có diện tích khoảng 4.3m x 4.3m không có giấy phép xây dựng.

Với vi phạm trên, doanh nghiệp này bị phạt 240 triệu đồng, đồng thời phải dừng thi công xây dựng công trình. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt, Công ty phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng và có giấy phép xây dựng điều chỉnh đối với các hạng mục thi công xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp; hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và có giấy phép xây dựng đối với hạng mục thi công xây dựng không có giấy phép xây dựng.

Danh Khôi Holdings có trách nhiệm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đều do doanh nghiệp chi trả.

Được biết năm 2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho Danh Khôi, tại dự án khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu tại phường Long Toàn. Với diện tích khu đất khoảng 87.389,5 m2 và tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng.  Dự án với tên gọi Barya Citi được giới thiệu 407 căn shophouse, và một khu cao tầng trung tâm thương mại đã chuyển nhượng cho Netland.

Còn tình hình làm ăn của Danh Khôi năm 2023 không mấy khả quan. Khi cả năm chỉ có 4,4 tỷ doanh thu, nhưng nhờ phát sinh thu nhập hơn 83 tỷ từ khoản bồi thường hợp đồng nên cuối cùng Danh Khôi lại có lãi sau thuế hơn 12 tỷ.

Được biết, Chủ tịch HĐQT Danh Khôi Holdings là ông Lê Thống Nhất cũng đang đồng thời giữ vị trí tương tự tại một doanh nghiệp niêm yết là CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC).