Mới đây, ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có tâm thư gửi các lãnh đạo Đảng, nhà nước về việc xin bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm.
Trong tâm thư này, ông Dũng có nhắc đến một doanh nghiệp nước ngoài đã đấu giá lô đất 3-12 quyết liệt với ông. Ông kể, lo ngại mảnh đất đẹp nhất Thủ Thiêm về tay người nước ngoài, vì “trào lên lòng tự hào dân tộc”, nên đã quyết định trả giá cao hơn 3%, tương đương 700 tỷ đồng để giành quyền trúng đấu giá.
Theo tìm hiểu, doanh nghiệp đã “so găng” cùng ông Dũng trong phiên đấu giá là Công ty Cổ phần Capital One Financial (gọi tắt là Capital One Financial).
Nhìn lại diễn biến phiên đấu giá ngày 10/12/2021 cho lô đất 3-12 ở Thủ Thiêm, các bên tham gia đã có sự cạnh tranh khá căng thẳng khi mất đến 70 lượt trả giá mới tìm được nhà đầu tư thắng cuộc. Từ cột mốc khoảng trên 20.000 tỷ đồng, chỉ còn lại hai doanh nghiệp tham gia là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) (gọi tắt là Ngôi Sao Việt) và Capital One Financial.
Ngay khi đại diện Capital One Financial trả giá, ông Dũng đã gần như lập tức đưa ra con số cao hơn. Mỗi lần trả giá của hai doanh nghiệp này cách nhau đến vài trăm tỷ đồng. Đến lượt trả giá thứ 69, đại diện Capital One Financial đã đưa ra mức giá 23.800 tỷ đồng.
Cuối cùng, ông Dũng đã đưa ra giá 24.5000 tỷ đồng để đưa lô đất này về tay Ngôi Sao Việt.
Trở lại với đối thủ nước ngoài mà Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhắc đến, dữ liệu cho thấy Capital One Financial mới được thành lập vào ngày 21/9/2018. Trụ sở chính của công ty tại tầng 31, toà nhà Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động 12 ngành nghề, trong đó kinh doanh bất động sản là lĩnh vực chính.
Khi mới thành lập, vốn điều lệ của Capital One Financial đã đạt 1.500 tỷ, được góp bởi 3 cổ đông gồm: Trương Hồng Võ góp 600 tỷ đồng, tương đương 40% vốn điều lệ, Lâm Xương Diệu góp 400 tỷ đồng, tương đương 26,7% vốn điều lệ, Lý Vĩ Hiền góp 500 tỷ đồng, tương đương 33,3% vốn điều lệ.
Các cổ đông sáng lập đều là người dân tộc Hoa.
Ông Trương Hồng Võ (sinh năm 1970) đồng thời giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Capital One Financial.
Hé lộ giới chủ của Capital One Financial
Tài liệu thu thập được cho thấy ông Trương Hồng Võ còn giữ vị trí chủ chốt tại hai doanh nghiệp khác là Công ty TNHH MTV Đầu tư VinaLand Việt Nam và Công ty TNHH Savvina Consultant & Management.
Doanh nghiệp đầu tiên là Công ty TNHH MTV Đầu tư VinaLand Việt Nam (gọi tắt là VinaLand) thuộc sở hữu của VinaLand Investments Limited (đến từ Anh quốc). Công ty này được thành lập năm 2008, hiện đóng trụ sở chính tại 22-36 Nguyễn Huệ và số 57-69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.
VinaLand từng do ông Chiu Bing Keung Kenneth (người Hồng Kông) làm người đại diện theo pháp luật, sau đó chuyển giao cho ông Truong Anthony Kinh (người Mỹ) nắm giữ. Ông Trương Hồng Võ chính thức nắm giữ vị trí tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của VinaLand vào trung tuần tháng 1 năm 2019.
Trước đây, VinaLand do VinaLand Investments Limited nắm 99,94% và La Khiết Dinh, Trần Thị Hoàng Uyên mỗi người nắm 0,03%. Tuy nhiên, đến trung tuần tháng 2/2019, hai cổ đông cá nhân này đã thoái vốn. Chỉ sau đó 2 tuần, VinaLand Investments Limited đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 67,59%.
VinaLand đã có ít nhất hai lần thay đổi vốn điều lệ trong giai đoạn 2015-2019. Cụ thể, tháng 12/2015 vốn điều lệ đã tăng từ 320 tỷ đồng lên 338,17 tỷ đồng và đạt 500 tỷ đồng vào cuối tháng 2/2019. Trong đó, nguồn vốn ngước ngoài là 67,59%; còn lại 32,41% là nguồn vốn tư nhân.
Doanh nghiệp còn lại là Công ty TNHH Savvina Consultant & Management, mới được thành lập vào tháng 3/2019, có cùng địa chỉ với VinaLand. Vốn điều lệ của công ty này là 50 tỷ đồng.
Hai cổ đông còn lại của Capital One Financial là ai?
Không riêng ông Trương Hồng Võ, hai vị cổ đông sáng lập còn lại của Capital One Financial cũng đang nắm giữ nhiều doanh nghiệp khác.
Cụ thể, ông Lâm Xương Diệu (sinh năm 1988) hiện đang giữ chức tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Phát triển Đông Sài Gòn (gọi tắt là Đông Sài Gòn), thành lập năm 2013. Khi mới thành lập, Đông Sài Gòn có vốn điều lệ là 1.100 tỷ đồng, được góp vốn bởi Ngô Xuân Đạt (1%), Lâm Minh Trí (1%) và Công ty Cổ phần Đầu tư Hermes Power (98%) (đại diện: ông Châu San Phàm).
Nói về lịch sử của Đông Sài Gòn không thể không nhắc ông Châu San Phàm (sinh năm 1984), người dân tộc Hoa, từng giữ chức tổng giám đốc của công ty này. Ông Phàm từng được biết đến là phó giám đốc của VIPD Group, đơn vị đã chi ra 9.823 tỷ đồng để nắm quyền sở hữu Vincom Center A từ Tập đoàn Vingroup hồi năm 2013.
Ngoài vai trò ở Đông Sài Gòn, ông Lâm Xương Diệu cũng từng thành lập Công ty TNHH Công nghệ Triển vọng vào năm 2017 với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 3/2018, ông Diệu đã tuyên bố giải thể doanh nghiệp này do gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh.
Với ông Lý Vĩ Hiền (sinh năm 1981, người dân tộc Hoa), ông cũng nắm trong tay 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Du lịch Nha Trang Vacation (gọi tắt là Nha Trang Vacation) và Công ty Cổ phần Skyways (gọi tắt là Skyways).
Nha Trang Vacation được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ 500 triệu đồng, do ông Lý Vĩ Hiền và Trương Mẫn Nghi mỗi người nắm 50%. Sau đó, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 1 tỷ đồng.
Còn Skyways được thành lập vào năm 2013, tiền thân là Công ty Cổ phần Thuận Hàng. Trước đây, cơ cấu cổ đông của Skyways gồm có Lý Vĩ Lương (10%), Lương Chí Vinh (50%) và Lỹ Vĩ Hiền (40%). Tuy nhiên, đến tháng 11/2017, các cổ đông này đều đã thoái vốn. Tính đến tháng 10/2017, vốn điều lệ là 4,5 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong danh sách lãnh đạo của Skyways từng ghi nhận sự xuất hiện của ông Châu San Phàm.
(Còn tiếp...)
Vietnamfinance