Mac Dinh Cuong

Mac Dinh Cuong

Bắt khẩn cấp chủ Công ty Tiên Phong Land điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại khu đất ở quận 9

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Tp.HCM, cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – đại diện Công ty TNHH đầu tư Tiên Phong Land để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại khu đất ở quận 9.

Bắt khẩn cấp chủ Công ty Tiên Phong Land điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại khu đất ở quận 9 - 1

Theo Cơ quan điều tra, năm 2018 bà Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng Vũ Tiến Hường liên hệ thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 3 tại phường Phú Hữu, quận 9, Tp.HCM. Khu đất có tổng diện tích 2.462m2, trong đó 2.015 m đất lúa, 324 m đất ao từ bà Lê Thị Tỉnh và ông Đinh Quốc Tuyến.

Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các khu đất này đang được ông Tuyến thế chấp tại ngân hàng, chưa giải chấp. Do ông Tuyến không tất toán các khoản nợ khi đến hạn phải thanh toán, nên ngân hàng đồng ý để ông Tuyến xử lý tài sản thế chấp bằng cách tìm khách hàng chuyển nhượng để thu tiền trả nợ cho ngân hàng.

Dù bà Diệu Thúy biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được phê duyệt quy hoạch 1/500, nhưng bà Thúy liên hệ nhờ Công ty CP dầu tư bất động sản Eagle Land (Công ty Eagle Land) hợp tác tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50m2 đến 80m2 với tên gọi "Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu, quận 9" rồi tổ chức rao bán.

Bắt khẩn cấp chủ Công ty Tiên Phong Land điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại khu đất ở quận 9 - Ảnh 1

Sau đó, Công ty Eagle Land cùng Vũ Tiến Hường (với vai trò là chủ sở hữu đất) và bà Nguyễn Thị Diệu Thúy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận và chiếm đoạt tổng cộng 41,5 tỉ đồng (toàn bộ phiếu thu tiền do bà Diệu Thúy ký).

Khi khách hàng liên hệ, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu với khách hàng rằng Công ty Eagle Land đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng. Khi khách hàng nộp tiền cọc thì nhân viên Công ty Eagle Land nhận, rồi giao lại cho bà Thúy.

Đến tháng 9/2018, bà Thúy đứng tên thành lập Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land (tại 14/13/44 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình) rồi tổ chức ký lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng và thu tiếp tiền.

Sau khi thu được tiền như trên, Công ty Eagle Land và Công ty Tiên Phong Land không chuyển nhượng được đất, không phân lô tách thửa, không thực hiện được dự án gì và cũng không có đất để bàn giao cho khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng đã ký, không hoàn trả được cho khách hàng.

Theo Sở Xây dựng TPHCM và UBND quận 9, hiện nay không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu, quận 9, cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan khác.

Theo Hạ Vy - Nhịp sống kinh tế

0

Bình luận

Liên danh Hưng Thịnh chắc chân tại khu đô thị hơn 2.400 tỉ đồng ở Quy Nhơn

Là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương qui mô gần 70 ha, nhiều khả năng liên danh Hưng Thịnh sẽ được chỉ định làm dự án này. Xem thêm
Liên danh Hưng Thịnh chắc chân tại khu đô thị hơn 2.400 tỉ đồng ở Quy Nhơn - 1

Long Giang Land: Gương mặt vàng trong vàng nợ thuế

Năm 2020, Long Giang Land (HOSE: LGL) đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 600 tỉ đồng và lãi sau thuế 50 tỉ đồng. Thế nhưng, lũy kế 9 tháng, “gương mặt vàng trong làng nợ thuế” này lại rơi vào tình trạng lỗ ròng 69 tỉ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Long Giang Land đã tăng hơn 31 lần trong 9 tháng đầu năm. Xem thêm
Long Giang Land: Gương mặt vàng trong vàng nợ thuế - 1

Dự án Vườn vua và câu hỏi về uy tín của chính sách bán hàng?

Không có đất ở tại dự án Vườn Vua resort & villas nhưng Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long Phú Thọ vẫn đưa ra chính sách bán hàng nêu rõ việc cấp GCNQSDĐ và tài sản gắn liền trên đất cho khách hàng? Xem thêm
Dự án Vườn vua và câu hỏi về uy tín của chính sách bán hàng? - 1

TP HCM chia các dự án chung cư thành 2 loại để cấp sổ hồng

Loại 1 bao gồm các dự án chung cư có tính chất biệt lập, chỉ có một số hạng mục công trình khép kín. Xem thêm
TP HCM chia các dự án chung cư thành 2 loại để cấp sổ hồng - 1

Các trường hợp xây nhà không phải xin giấy phép xây dựng theo Luật mới

Căn cứ quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) thì các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn giấy phép xây dựng: Xem thêm
Các trường hợp xây nhà không phải xin giấy phép xây dựng theo Luật mới - 1

Dự án King Crown Infinity: 3 điều cần lưy ý dành cho người mua nhà

Dự án King Crown Infinity đang gây tiếng vang trên thị trường nhưng các vấn đề pháp lý, đơn vị xây dựng và sàn F1 lại còn nhiều điểm đáng lưu ý. Xem thêm
Dự án King Crown Infinity: 3 điều cần lưy ý dành cho người mua nhà - 1

10 năm bán chưa hết hàng: Dự án Xanh Villas mở bán giá cực cao, chiết khấu cực khủng!

Dự án Xanh Villas, đã bắt đầu được mở bán cách đây hơn 10 năm, nhưng lượng hàng được tiêu thụ được khá ít, chủ đầu tư liên tục phải rao bán từ năm này qua năm khác nhưng dự án vẫn rơi vào tình trạng “bán mãi không hết”. Xem thêm
10 năm bán chưa hết hàng: Dự án Xanh Villas mở bán giá cực cao, chiết khấu cực khủng! - 1

Bức tranh thị trường bất động sản: ‘Thăng trầm’ suốt một thập kỷ

Trong tham luận thể chế pháp luật và môi trường kinh doanh đối với lĩnh vực BĐS, Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) nhận định rằng thị trường BĐS trong vòng 10 năm qua đã xuất hiện dấu hiệu không ổn định và phát triển thiếu bền vững, điều này thể hiện qua sự thăng trầm của thị trường Xem thêm
Bức tranh thị trường bất động sản: ‘Thăng trầm’ suốt một thập kỷ - 1

Mạo danh "Phó giám đốc" lừa bán căn hộ cho nhiều người ở chung cư Kingsway Tower

Không chỉ đứng ngồi không yên vì dự án ngừng thi công, khách mua căn hộ tại chung cư Kingsway Tower (quận Bình Tân, TP.HCM) còn tá hoả khi phát hiện chủ đầu tư bán một căn hộ cho hai người. Xem thêm
Mạo danh "Phó giám đốc" lừa bán căn hộ cho nhiều người ở chung cư Kingsway Tower - 1

Bình Dương xử phạt loạt dự án huy động vốn trái phép

Tỉnh Bình Dương vừa xử phạt 2 công ty về hành vi huy động vốn trái phép, đồng thời chỉ đạo kiểm tra việc huy động vốn tại dự án Splus RiverView. Xem thêm
Bình Dương xử phạt loạt dự án huy động vốn trái phép - 1

Thị trường văn phòng cho thuê theo đánh giá của King Office

Đối với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, việc tìm kiếm trụ sở làm việc luôn là mối quan tâm hàng đầu bất kể các yếu tố bên ngoài tác động. Xem thêm
Thị trường văn phòng cho thuê theo đánh giá của King Office - 1

Người mua nhà hứng nhiều rủi ro dự án 'dính' sai phạm chưa nghiệm thu

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng khẳng định, việc các dự án nhà ở chưa nghiệm thu mà đưa dân vào ở là vi phạm. Bộ đã từng phát hiện những trường hợp như vậy ở Hà Nội và đã có văn bản gửi chính quyền địa phương để xem xét, xử lý. Trong khi đó, người mua nhà ở những dự án kiểu này có thể gặp phải nhiều rủi ro. Xem thêm
Người mua nhà hứng nhiều rủi ro dự án 'dính' sai phạm chưa nghiệm thu - 1

[Review - đánh giá] Vinhomes Grand Park - Phân khu Rainbow

Phân khu Rainbow của đại đô thị của Vinhomes Granpark đã được đưa vào sử dụng một thời gian, mình làm một bài review đánh giá lại các mặt được, chưa được để mọi người tham khảo nhé. Xem thêm
[Review - đánh giá] Vinhomes Grand Park - Phân khu Rainbow  - 1

Nghi vấn CEO Group lập công ty con “ảo” để thu hút nhà đầu tư và dấu hỏi về siêu dự án Phú Quốc

Nghi vấn lập công ty con “ảo” gọi vốn, sức khoẻ tài chính của CEO Group có thực sự ổn? BCTC 2017 của doanh nghiệp này có khá nhiều uẩn khúc cần lời giải đáp. Xem thêm
Nghi vấn CEO Group lập công ty con “ảo” để thu hút nhà đầu tư  và dấu hỏi về siêu dự án Phú Quốc - 1

Đầu tư căn hộ: Vì sao nên mua căn đắt nhất?

Ở khu dự án sướng thì sướng rồi, phê thì phê rồi, nhưng mua để đầu tư thì như thế nào? Mình và nhiều anh chị em đều xuống xác như nhau hết, chỉ khác mã căn nhưng người thì thắng ít, người thì thắng nhiều. Bởi do đâu? Xem thêm
Đầu tư căn hộ: Vì sao nên mua căn đắt nhất? - 1

Chi tiền tỉ mua đất của cán bộ xã, người dân tá hỏa vì... đất không có thật

Sau 10 năm chi số tiền lớn mua lại hai mảnh đất dịch vụ từ cán bộ xã Lại Yên (Hoài Đức, Hà Nội), người dân tá hỏa vì phần đất mình mua không có trong diện được cấp đất dịch vụ 10%. Xem thêm
Chi tiền tỉ mua đất của cán bộ xã, người dân tá hỏa vì... đất không có thật - 1

Review Conic Riverside - Cảm nhận sau 1 tháng nhận nhà

Chủ đầu tư Lĩnh Phong bắt đầu bàn giao dự án Conic Riverside vào giữa tháng 10/2020. Đóng vai trò là người đồng hành cùng khách hàng nhận nhà và cư dân, mình có những cảm nhận đánh giá về dự án, chất lượng bàn giao, ban quản lý, chủ đầu tư và cư dân tại đây. Xem thêm
Review Conic Riverside - Cảm nhận sau 1 tháng nhận nhà - 1

Khai tử KCN Biên Hòa 1: Cơ hội nào cho nhà đầu tư từ làn sóng dịch chuyển khu công nghiệp?

Sau đại dịch Covid - 19, làn sóng đầu tư dịch chuyển đang mang lại cơ hội lớn cho Việt Nam trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt tạo ra sức hút cho thị thường BĐS Công nghiệp tại Việt Nam đón các dự án đầu tư chất lượng cao. Xem thêm
Khai tử KCN Biên Hòa 1: Cơ hội nào cho nhà đầu tư từ làn sóng dịch chuyển khu công nghiệp? - 1

Nhà 2 tầng mở hoàn toàn với cửa kính, cả sân thượng là vườn trồng rau và khu vui chơi

Trên tầng thượng, một sân chơi nhỏ, một vườn cây được trồng để cung cấp đủ rau cho nhu cầu hàng ngày. Xem thêm
Nhà 2 tầng mở hoàn toàn với cửa kính, cả sân thượng là vườn trồng rau và khu vui chơi - 1

Thấy gì sau thương vụ nghìn tỷ vào Ocean Group của IDS Equity Holdings?

Khoản đầu tư khủng để giữ ghế chi phối tại Tập đoàn Đại Dương của IDS Equity Holdings (IDS) được đánh giá sẽ là nguồn lực mới giúp OGC tiếp tục hoạt động ổn định. Xem thêm
Thấy gì sau thương vụ nghìn tỷ vào Ocean Group của IDS Equity Holdings? - 1

Bỏ gần 2 tỷ đồng mua chung cư ven đô, cho thuê chưa đến 4 triệu đồng/tháng

Nhiều người đầu tư nhà chung cư ngoại thành để cho thuê cũng đang phải chấp nhận chịu lỗ. Bởi hiện tại, nguồn cung đang vượt quá cầu tại các khu vực này. Xem thêm
Bỏ gần 2 tỷ đồng mua chung cư ven đô, cho thuê chưa đến 4 triệu đồng/tháng - 1

Bị thổi giá tăng chóng mặt, nhiều dự án đất ven đô bán mãi không hết hàng dù tặng quà vô tội vạ

Thời gian qua, giá bất động sản nhiều dự án ven đô đã tăng 4-5 lần chỉ trong một thời gian ngắn. Những tưởng giá tăng thì doanh nghiệp "cháy hàng", nhưng trên thực tế, do giá đất bị bơm thổi tăng quá nhanh, không đúng giá trị thực khiến doanh nghi... Xem thêm
Bị thổi giá tăng chóng mặt, nhiều dự án đất ven đô bán mãi không hết hàng dù tặng quà vô tội vạ - 1

Công ty Đông Nam Á: Mất 6 năm chỉ để nghiên cứu, khảo sát dự án KĐT Nam Thái, dù chưa xong đã vội vã ký hợp đồng hợp tác cá nhân

Dự án Khu đô thị Nam Thái (Thái Nguyên) đến nay dự án vẫn chưa được chấp thuận đầu tư nhưng Ban Bồi thường GPMB và Quản lí dự án Thị xã Phổ Yên đã ký hợp đồng thực hiện GPMB giai đoạn I của dự án trong vùng quy hoạch 100ha/195,4ha. Xem thêm
Công ty Đông Nam Á: Mất 6 năm chỉ để nghiên cứu, khảo sát dự án KĐT Nam Thái, dù chưa xong đã vội vã ký hợp đồng hợp tác cá nhân - 1

Công ty Phát Đạt Sài Gòn Land dùng lời "ma mị" lừa hàng chục tỷ đồng rồi biến mất

Nhiều nạn nhân mua phải dự án ma của Công ty Phát Đạt Sài Gòn Land đang đứng ngồi không yên khi chủ đầu tư đóng cửa công ty, ôm hàng chục tỷ đồng rồi biến mất. Xem thêm
Công ty Phát Đạt Sài Gòn Land dùng lời "ma mị" lừa hàng chục tỷ đồng rồi biến mất - 1

Chủ đầu tư cao ốc Long Thịnh chặn số điện thoại khách hàng khi bị kiến nghị cấp sổ đỏ, khẳng định không có trách nhiệm

Theo đó, hàng trăm hộ dân sinh sống tại cao ốc Long Thịnh (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) dù đã mua nhà 4 năm nhưng vẫn chưa có sổ đỏ. Đáng nói, sau nhiều lần kiến nghị phản ánh thì số điện thoại của khách hàng bị phía công ty... chặn luôn Xem thêm
Chủ đầu tư cao ốc Long Thịnh chặn số điện thoại khách hàng khi bị kiến nghị cấp sổ đỏ, khẳng định không có trách nhiệm - 1

Tổng hợp dự án căn hộ nổi bật tại TP.HCM được mở bán cuối năm 2020

Từ đầu năm đến nay thị trường bất động sản TP.HCM chứng kiến nhiều cảnh tượng "dự án đóng băng hoặc không được mở bán" do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 mà câu hỏi rất nhiều nhà đầu tư lẫn mua để an cư quan tâm nhất hiện nay có lẽ là "Trong những tháng cuối năm 2020, sẽ có bao nhiêu dự án chung cư tại TP.HCM được mở bán?" Xem thêm
Tổng hợp dự án căn hộ nổi bật tại TP.HCM được mở bán cuối năm 2020 - 1

Khách hàng biểu tình kêu cứu tại dự án ma phường Cát Lài của công ty Bảo Long

Mới đây, những hình ảnh về việc khách hàng mua dự án đất nền của chủ đầu tư (CĐT) là Công ty CP đầu tư bất động sản Bảo Long (Công ty Bảo Long) tiến hành biểu tình gây xôn xao dư luận. Xem thêm
Khách hàng biểu tình kêu cứu tại dự án ma phường Cát Lài của công ty Bảo Long - 1

Top 10 sự kiện nổi bật Tập đoàn Hưng Thịnh gây ấn tượng với người mua nhà năm 2020

Năm 2020 đang dần khép lại với nhiều biến động bất ngờ trên toàn thế giới, Tập đoàn Hưng Thịnh với vai trò là một "ông lớn" trong ngành BĐS của Việt Nam cũng đã có một năm hoạt động đầy sôi động từ đóng góp xã hội, hỗ trợ khách hàng đến định hướng chiến lược... người viết xin điểm lại 10 sự kiện của Hưng Thịnh được cho để lại dấu ấn sâu đậm trong con mắt cộng đồng người mua nhà năm 2020. Xem thêm
Top 10 sự kiện nổi bật Tập đoàn Hưng Thịnh gây ấn tượng với người mua nhà năm 2020 - 1

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: Chưa nghiệm thu công trình đã đưa bệnh viện vào hoạt động

Theo ghi nhận của VietQ, Đa khoa Tâm Anh (số 108 phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội) chưa nhiệm thu công trình đã đưa bệnh viện vào hoạt động, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Xem thêm
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: Chưa nghiệm thu công trình đã đưa bệnh viện vào hoạt động - 1

5 hạn chế của King Crown Infinity

Đúng như mình dự đoán, sau lễ khởi công King Crown đã phủ sóng khắp các diễn đàn bất động sản, các trang quảng cáo và cộng đồng Zalo, Facebook của sale. Đâu đâu cũng đưa thiết kế, vị trí của King lên đỉnh, như muốn vượt tầm Land Mark 81 ngày nào. Cộng đồng bất động sản phần lớn toàn khen để PR bán hàng, sale thì tung hô để chạy target vì chiết khấu chắc chắn sẽ thơm phức. Xem thêm
5 hạn chế của King Crown Infinity  - 1
Thông báo
vừa bình luận bài viết