Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (có địa chỉ tại só 9-11E, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, TP.HCM) đứng đầu danh sách nợ thuế với số tiền nợ lên đến hơn 300,3 tỷ đồng. Được biết, đây không phải lần đầu Minh Khang nợ thuế.
Được biết, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang được thành lập vào năm 1995, do bà Nguyễn Thị Thu (SN 1956, quê Hải Dương) làm đại diện pháp luật. Công ty này là chủ đầu tư của dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (thành phố Vinh, Nghệ An).
Tại dự án này, tổng số tiền thuế sử dụng đất mà công ty Minh Khang phải nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 211 tỷ đồng. Tuy nhiên, do doanh nghiệp này không thực hiện nộp thuế theo quy định của pháp luật dẫn đến tổng số tiền thuế hiện nay (cộng thêm tiền phạt nộp chậm) tăng lên hơn 300 tỷ đồng.
Dự án được triển khai từ năm 2010. Trong quá trình triển khai, dự án này liên tục dính các vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Từ năm 2016, Dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở liên tục bị người dân viết đơn tố cáo liên quan đến các hành vi sai phạm của chủ đầu tư như tự ý chuyển đất công cộng sang đất ở khi chưa được nhà nước cho phép để bán cho khách hàng hay một lô đất mà bán đi bán lại cho 3-4 người, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Đội quản lý trật tự xây dựng TP. Vinh đã nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng đối với chủ đầu tư dự án.
Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang cũng là chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn. Bệnh viện này đi vào hoạt động từ ngày 15/1/2009 với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD (175 tỷ đồng), diện tích 10.000 m2 giữa trung tâm TP. Vinh. Năm 2016, Minh Khang từng vướng vào vụ lùm xùm nợ 8 tháng lương của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn và đến nay đã ngừng hoạt động.
Ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang (chồng bà Thu).
Trong quá trình triển khai dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Dữ liệu cập nhật được trên tờ Nhadautu.vn thể hiện, từ năm 2016-2019, doanh thu thuần của Minh Khang (công ty mẹ) giảm dần từ 68,5 tỷ đồng vào năm 2016 xuống 49,4 tỷ đồng năm 2019. Lợi nhuận thuần của công ty này cũng tỷ lệ thuận với doanh thu khi lỗ 6,8 tỷ đồng năm 2016 và lỗ 11,5 tỷ đồng năm 2019.
Tài sản của Minh Khang cũng giảm dần từ 892,4 tỷ đồng năm 2016 xuống 768 tỷ đồng năm 2019. Tại ngày 31/12/2019, vốn chủ sở hữu của Minh Khang nằm ở mức 209 tỷ đồng.